nombre
Definición 1
En el contexto de AML, la persona (física o jurídica) que realmente se beneficia de los movimientos u operaciones realizados bajo otro nombre.
Fuente: Invertext
Contexto: Obtener respecto de todos y cada uno de los beneficiarios finales de las cuentas manejadas por los intermediarios financieros los datos completos de identidad (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio fiscal, así como tipo y número de documento de identidad).