Diccionario Técnico Online Invertext

beneficiario final

nombre  

beneficial owner

Definición 1

En el contexto de AML, la persona (física o jurídica) que realmente se beneficia de los movimientos u operaciones realizados bajo otro nombre.

Fuente: Invertext


Contexto: Obtener respecto de todos y cada uno de los beneficiarios finales de las cuentas manejadas por los intermediarios financieros los datos completos de identidad (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio fiscal, así como tipo y número de documento de identidad).

Campos a los que pertenece

Banca